證券代碼：871108 證券簡稱：春暉儀表 主辦券商：國金證券

浙江春暉儀表股份有限公司

(資料圖片)

第三屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年 5月 30日

2.會議召開地點：春暉儀表會議室

3.會議召開方式：現場召開

4.發出監事會會議通知的時間和方式：2023年 5月 23日以文件或電話方式發出 5.會議主持人：顧柏良先生

6.召開情況合法合規性說明：

會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

會議應出席監事 3人，出席和授權出席監事 3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》

1.議案內容：

本議案內容具體詳見公司于 2023 年 5月 30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《春暉儀表：監事會制度》（公告編號：2023-114）。

2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于 2023年第一季度審閱報告的議案》

1.議案內容：

公司編制了2023年第一季度財務報告，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述報告進行審閱并出具了審閱報告。具體詳見公司于 2023年5月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《春暉儀表：2023年第一季度審閱報告》（公告編號：2023-117）。

2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《浙江春暉儀表股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》。

浙江春暉儀表股份有限公司

監事會

2023年 5月 30日